證券代碼：300173證券簡稱：松德股份編號(hào)：2011-033
中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司（以下簡稱“公司”） 于2011年6月17 日以書面方式向各監(jiān)事發(fā)出公司第二屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議通知。本次會(huì)議于2011年 6月20日在中山市南頭鎮(zhèn)南頭大道東105號(hào)，公司二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議相結(jié)合的方式以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和電話會(huì)議相結(jié)合的方式召開。會(huì)議應(yīng)到4人，本屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事郭曉春、王小良、劉國琴、余小蘭等4名監(jiān)事均出席了本次會(huì)議，監(jiān)事郭曉春主持了本次會(huì)議。本次會(huì)議的召開符合《中華人民共和國公司法》及《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。
本次會(huì)議經(jīng)投票表決，審議通過了《關(guān)于選舉郭曉春為監(jiān)事會(huì)主席的議案》：
選舉郭曉春先生擔(dān)任公司監(jiān)事會(huì)主席。張衡魯先生于2011年6月17日向監(jiān)事會(huì)提交辭職報(bào)告，因私人原因決定辭去其公司監(jiān)事會(huì)主席的職務(wù)，辭職后仍擔(dān)任公司人事行政部部長的職務(wù)。
郭曉春先生個(gè)人簡歷如下：
郭曉春，男，中國籍，1983年出生，本科學(xué)歷，助理工程師職稱，2007年9月起擔(dān)任本公司監(jiān)事、技術(shù)員。
郭曉春先生持有公司股份1235000股；為董事長郭景松先生的侄子，與實(shí)際控制人郭景松、張曉玲夫婦存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；與其他持有公司5%以上股份的股東、其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系；未受過中國證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒；不存在《創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》第3.1.3條所規(guī)定的情形。
本議案以4票同意，0票棄權(quán)，0票反對(duì)獲得通過。
特此公告。
中山市松德包裝機(jī)械股份有限公司
監(jiān)事會(huì)
2011年6月20 日
網(wǎng)站客服
粵公網(wǎng)安備 44030402000946號(hào)