本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假 記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

　　一、對(duì)外投資概述

　　1、本公司根據(jù)所屬
         相關(guān)公司股票走勢(shì)
 
天山股份42.66-0.82-1.89%企業(yè)的生產(chǎn)現(xiàn)狀和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)的分析基礎(chǔ)上，提出對(duì)現(xiàn)有 的部分生產(chǎn)線進(jìn)行技術(shù)改造，具體改造項(xiàng)目為：新疆屯河水泥有限責(zé)任公司布爾 津水泥分公司（簡(jiǎn)稱：布爾津分公司）水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造、阿克蘇天山多 浪水泥有限責(zé)任公司喀什分公司（簡(jiǎn)稱：喀什分公司）篦冷機(jī)和水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行 節(jié)能改造、阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司庫(kù)車礦化水泥廠（簡(jiǎn)稱：庫(kù)車礦化 水泥廠）生料磨和水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造工程。

　　2、本公司全資子公司阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱 天山多浪）

　　3200t/d 熟料生產(chǎn)線已于 2011 年 1 月投產(chǎn)，年產(chǎn)熟料將達(dá)到 150 萬(wàn)噸，為滿足 該公司目前的生產(chǎn)需要，提出對(duì)其擁有的沙依里石灰?guī)r礦進(jìn)行技改。

　　3、本次技術(shù)改造改經(jīng)公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議審議通過(guò)，本次技 術(shù)改造還需股東大會(huì)審批。

　　二、投資主體介紹

　　1、新疆屯河水泥有限責(zé)任公司布爾津分公司 布爾津水泥分公司隸屬于新疆屯河水泥有限責(zé)任公司，成立于 2000 年 3 月20 日，營(yíng)業(yè)地址：布爾津縣千湖路，經(jīng)營(yíng)范圍：水泥制造銷售，企業(yè)負(fù)責(zé)人： 謝維忠。擁有∮4×60m 和 3/2.5×48m 五級(jí)預(yù)熱器窯外分解窯生產(chǎn)線兩條，年生 產(chǎn)能力達(dá) 80 萬(wàn)噸，是阿勒泰地區(qū)最大的水泥管理生產(chǎn)企業(yè)。經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師 事務(wù)所審計(jì)，截止 2010 年 12 月 31 日，該公司總資產(chǎn) 41618.98 萬(wàn)元，凈資產(chǎn)420.56 萬(wàn)元，2010 年銷售收入 11223.35 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 282.76 萬(wàn)元。

　　2、喀什分公司隸屬于阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司成立于 2003 年 5 月21 日。營(yíng)業(yè)地址：喀什市浩罕鄉(xiāng)夏木帕夏村。經(jīng)營(yíng)范圍：水泥生產(chǎn)及銷售，石灰石粉的銷售。企業(yè)負(fù)責(zé)人：蒲銳。擁有∮4×60m 五級(jí)預(yù)熱器窯外分解窯生產(chǎn)線一 條，年生產(chǎn)能力達(dá) 100 萬(wàn)噸。經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止 2010 年 12 月31 日，該公司總資產(chǎn) 39，040.54 萬(wàn)元， 2010 年銷售收入 23，039.33 萬(wàn)元。

　　3、庫(kù)車礦化水泥廠隸屬于阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司，成立于 2003 年 1 月 8 日，營(yíng)業(yè)地址：庫(kù)車縣北郊新村 290 號(hào)。經(jīng)營(yíng)范圍：石灰石份生產(chǎn)銷售、 水泥制造、銷售及技術(shù)咨詢服務(wù)。企業(yè)負(fù)責(zé)人：程建民。擁有∮3.5×52m 五級(jí)預(yù) 熱器窯外分解窯生產(chǎn)線一條，年生產(chǎn)能力達(dá) 60 萬(wàn)噸，是庫(kù)車地區(qū)最大的水泥管 理生產(chǎn)企業(yè)。經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止 2010 年 12 月 31 日，該公司 總資產(chǎn) 21,090.67 萬(wàn)元， 2010 年銷售收入 19,441.86 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 4，060.88 萬(wàn)元。

　　4、阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱：天山多浪）成立于 1998 年 9 月 26 日。注冊(cè)資本：443,324,611 元，經(jīng)營(yíng)范圍：水泥生產(chǎn)、銷售。石灰、石灰 石開(kāi)采、銷售；石灰石粉銷售；綠泥石片巖開(kāi)采、粘土礦開(kāi)采、石英砂巖開(kāi)采； 泥巖開(kāi)采、銷售；余熱發(fā)電銷售；汽車公路貨運(yùn)服務(wù)及技術(shù)咨詢服務(wù)。企業(yè)法定 代表人：楊兆祺。經(jīng)信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，截止 2010 年 12 月 31 日，該 公司總資產(chǎn) 136182.58 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 78982.96 萬(wàn)元，2010 年銷售收入 72092.48 萬(wàn)元，凈利潤(rùn) 3508.77 萬(wàn)元。

　　三、技術(shù)改造基本情況

　?。ㄒ唬?、布爾津分公司擬對(duì)水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造，可以徹底解決粉磨系 統(tǒng)嚴(yán)重制約該公司產(chǎn)能充分發(fā)揮的問(wèn)題，提升其盈利水平。

　　該公司技改工程利用原有φ 3.2×13m 磨機(jī)，把現(xiàn)有φ 2.6×4.2m 球破機(jī)改為

　　φ 3.5×6m 球破機(jī)，并配 LAX3000 選粉機(jī)組成閉路粉磨系統(tǒng)，使臺(tái)產(chǎn)提高到 95t/h。

　?。ǘ?、喀什分公司擬對(duì)篦冷機(jī)和水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改造，提升喀什分公 司技術(shù)裝備水平和擴(kuò)大市場(chǎng)份額，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力起到積極作用。

　　1、篦冷機(jī)技術(shù)改造 受篦冷機(jī)冷卻能力的限制，窯系統(tǒng)產(chǎn)能得不到進(jìn)一步發(fā)揮，造成熱耗和電耗

　　偏高。熟料鏈斗機(jī)料斗過(guò)淺，在生產(chǎn)時(shí)鏈斗中熟料外溢現(xiàn)象，因未設(shè)計(jì)熟料貯存庫(kù)， 簡(jiǎn)易熟料裝車庫(kù)在裝車時(shí)揚(yáng)塵極大。為了進(jìn)一步提升整個(gè)窯系統(tǒng)的生產(chǎn)能力，故本 次擬對(duì)現(xiàn)有的對(duì)窯頭篦冷機(jī)、熟料鏈斗機(jī)進(jìn)行技改，同時(shí)增設(shè)一座熟料貯存庫(kù)。

　　2、水泥粉磨系統(tǒng)改造

　　喀什分公司水泥粉磨系統(tǒng)原有兩臺(tái)水泥磨，目前存在綜合單耗偏高、臺(tái)產(chǎn)嚴(yán)重 偏低現(xiàn)象，日總產(chǎn)量?jī)H有 1440 噸左右，無(wú)法滿足市場(chǎng)對(duì)高標(biāo)號(hào)及特種水泥的需求。 鑒于以上原因，在喀什分公司對(duì)篦冷機(jī)、熟料鏈斗機(jī)和水泥磨系統(tǒng)進(jìn)行節(jié)能改 造,同時(shí)對(duì)提升喀什分公司技術(shù)裝備水平和抓住旺盛的水泥市場(chǎng)需求機(jī)遇，增加銷售

　　量，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力起到積極作用。

　?。ㄈ?、庫(kù)車礦化水泥廠熟料燒成系統(tǒng)經(jīng)過(guò)技改，目前產(chǎn)能可以穩(wěn)定達(dá)到 1800t/d 左右，但是由于生料系統(tǒng)供應(yīng)不上、篦冷機(jī)冷卻能力不足制約了產(chǎn)能的發(fā)揮，形成 了兩頭小中間大的現(xiàn)狀，限制了窯產(chǎn)能的發(fā)揮。

　　庫(kù)車礦化水泥廠對(duì)生料磨和篦冷機(jī)進(jìn)行改造, 將徹底解決生產(chǎn)發(fā)揮不足的矛 盾，降低熱耗和電耗，同時(shí)對(duì)提升庫(kù)車礦化水泥廠技術(shù)裝備水平和抓住旺盛的水泥 市場(chǎng)需求機(jī)遇，增加銷售量，擴(kuò)大市場(chǎng)份額，進(jìn)一步提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力起到積極作用。

　?。ㄋ模?、天山多浪現(xiàn)有 3 個(gè)石灰石采礦權(quán)，3200t/d 熟料生產(chǎn)線投產(chǎn)前熟料產(chǎn)能

　　50 萬(wàn)噸/年，年需石灰?guī)r礦石達(dá) 60 萬(wàn)噸。新生產(chǎn)線投產(chǎn)后，石灰?guī)r礦石需求量將達(dá) 到 180 萬(wàn)噸。為滿足新建生產(chǎn)線礦石需求，現(xiàn)對(duì)天山多浪沙依里克石灰?guī)r礦進(jìn)行礦 山技改擴(kuò)建，由原生產(chǎn)能力 15 萬(wàn)噸技改擴(kuò)建為年產(chǎn) 45 萬(wàn)噸礦石，總投資為 3539.08 萬(wàn)元，礦山技改擴(kuò)建后，天山多浪現(xiàn)有礦山生產(chǎn)能力基本與水泥熟料生產(chǎn)能力相匹

　　配。

　　礦山建設(shè)投資范圍包括礦山上山道路、基建剝離及采準(zhǔn)工程、建筑工程、設(shè)備

　　購(gòu)置、破碎生產(chǎn)線系統(tǒng)及安裝工程等。礦山技改建設(shè)后，將對(duì)另兩個(gè)礦山開(kāi)采部分 礦石進(jìn)行集中破碎生產(chǎn)及供應(yīng)。

　　四、技改項(xiàng)目投資額及效益分析

　?。ㄒ唬┎紶柦蚍止竟?jié)能減排項(xiàng)目

　　效益分析：項(xiàng)目技改投資 1800 萬(wàn)元，本項(xiàng)目技改工程實(shí)施后，確保水泥粉磨系 統(tǒng)臺(tái)時(shí)產(chǎn)量由目前平均 50t/h 提高到 95t/h，年增產(chǎn)水泥 22.14 萬(wàn)噸，每年增加效益

　　332.1 萬(wàn)元，技改投資可在 5.4 年內(nèi)收回。

　　（二）喀什節(jié)能減排項(xiàng)目

　　效益分析：篦冷機(jī)改造工程投資 1568.7 萬(wàn)元，年可增產(chǎn)水泥熟料約 10.85 萬(wàn)噸， 每年增產(chǎn)水泥收益 325.5 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資在 4.8 年內(nèi)可以收回。

　　1#、2#水泥磨改造工程投資 1156 萬(wàn)元，年可增產(chǎn)銷水泥保守計(jì)算約 15 萬(wàn)噸，

　　每年增產(chǎn)水泥收益 225 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資在 5.1 年內(nèi)可以收回。

　　（三）庫(kù)車礦化水泥廠節(jié)能減排項(xiàng)目

　　效益分析：生料磨改造工程投資 1498 萬(wàn)元，技改后年可增產(chǎn)水泥熟料 4.65 萬(wàn) 噸，增產(chǎn)水泥 5.58 萬(wàn)噸，每年增產(chǎn)水泥收益 111.6 萬(wàn)元；生料粉磨年節(jié)電費(fèi) 197.5 萬(wàn)元，兩項(xiàng)合計(jì) 309.1 萬(wàn)元，項(xiàng)目投資在 4.8 年內(nèi)可以收回。

　　篦冷機(jī)改造工程投資 605.7 萬(wàn)元，項(xiàng)目技改后年效益 126.75 萬(wàn)元 ，技改投資 可在 4.8 年內(nèi)收回。

　　五、備查文件

　　1、新疆屯河水泥有限責(zé)任公司布爾津水泥分公司水泥磨技改工程可行性研究報(bào)告

　　2、阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司喀什分公司節(jié)能技改項(xiàng)目可行性研究

　　3、阿克蘇天山多浪水泥有限責(zé)任公司庫(kù)車礦化水泥廠節(jié)能技改項(xiàng)目可行性研究報(bào)告

　　4、新疆阿克蘇市沙依里克石灰?guī)r礦礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)利用方案

　　5、新疆天山水泥股份有限公司第四屆董事會(huì)第二十一次會(huì)議決議

　　新疆天山水泥股份有限公司董事會(huì) 二一一年三月十六日