12月18日，北部新區(qū)一樓大會(huì)議廳花團(tuán)錦簇、熱鬧非凡，由中國(guó)四聯(lián)儀器儀表集團(tuán)公司作為主發(fā)起者，聯(lián)合重慶渝富資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理公司、橫河電機(jī)株式會(huì)社、重慶國(guó)創(chuàng)投資管理公司、湖南華菱鋼鐵集團(tuán)公司等其它12家發(fā)起單位共同議定，由原重慶川儀總廠有限公司整體變更設(shè)立的重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨首屆股東大會(huì)在此隆重舉行。16位股東代表出席大會(huì)，相關(guān)中介機(jī)構(gòu)代表、擬設(shè)立的重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司董事、監(jiān)事候選人、職工監(jiān)事、四聯(lián)、川儀現(xiàn)任領(lǐng)導(dǎo)班子成員以及本部中層管理人員、所屬各分公司/子公司主要負(fù)責(zé)人、川儀系統(tǒng)相關(guān)單位負(fù)責(zé)人列席了會(huì)議。會(huì)議通過(guò)書(shū)面投票表決通過(guò)了《關(guān)于重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司籌備工作報(bào)告的議案》等七項(xiàng)議案，選舉產(chǎn)生了重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司首屆董事會(huì)、經(jīng)理班子及監(jiān)事會(huì)。四聯(lián)集團(tuán)公司董事長(zhǎng)向曉波主持會(huì)議。 會(huì)議由向曉波致開(kāi)幕辭，他首先介紹了各位與會(huì)股東代表及其他來(lái)賓，宣布了此次會(huì)議的七項(xiàng)正式議案、會(huì)議規(guī)則以及監(jiān)票人、計(jì)票人建議名單。 四聯(lián)集團(tuán)公司總經(jīng)理吳朋宣讀《關(guān)于重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司籌備工作報(bào)告的議案》，議案對(duì)改制重組工作、變更設(shè)立股份公司的目標(biāo)和基本原則、股份公司的設(shè)立、股份公司的基本情況、公司股本結(jié)構(gòu)以及股份制改造涉及費(fèi)用情況等籌備工作做了詳細(xì)表述，提請(qǐng)審議。 向曉波宣讀了《關(guān)于設(shè)立重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司并授權(quán)董事會(huì)辦理工商注冊(cè)登記等相關(guān)事宜的議案》，議案表示重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司擁有股份29500萬(wàn)股，每股面值人民幣1元，完成了財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)評(píng)估、整體變更方案和股份公司創(chuàng)立大會(huì)各項(xiàng)籌備工作，提請(qǐng)審議正式設(shè)立重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司，并授權(quán)第一屆董事會(huì)辦理股份公司工商注冊(cè)等相關(guān)事宜。 向曉波隨后宣讀了《關(guān)于重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司章程以及三會(huì)議事規(guī)則的議案》，議案提議通過(guò)《重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司章程》、《重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》、《重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》以及《重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等一章程三規(guī)則。 四聯(lián)集團(tuán)公司黨委副書(shū)記黃治華宣讀了《關(guān)于推薦重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司第一屆董事會(huì)董事候選人的議案》，議案表示根據(jù)股份公司《章程》規(guī)定，公司第一屆董事會(huì)設(shè)董事11人，其中獨(dú)立董事4人，并提議推薦第一屆董事會(huì)董事候選人11人（其中獨(dú)立董事候選人4人）。 黃治華隨后宣讀了《關(guān)于推薦重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人的議案》，議案表示根據(jù)股份公司《章程》規(guī)定，公司第一屆監(jiān)事會(huì)設(shè)監(jiān)事5人，其中股東代表出任的監(jiān)事3人，公司職工代表團(tuán)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)選舉產(chǎn)生2名職工監(jiān)事，并提議第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事候選人3人。 向曉波宣讀了《關(guān)于獨(dú)立董事津貼的議案》，議案參照《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》，建議本屆董事會(huì)中獨(dú)立董事津貼為每人每年3萬(wàn)元人民幣，獨(dú)立董事聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)的費(fèi)用及其他行使職權(quán)時(shí)所需的合理費(fèi)用由公司承擔(dān)；除上述津貼外，公司及其主要股東或有利害關(guān)系的機(jī)構(gòu)和人員不再給予獨(dú)立董事額外的其他利益。 向曉波隨后宣讀了《關(guān)于聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》，議案提議聘請(qǐng)重慶天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司作為重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司會(huì)計(jì)師事務(wù)所，聘期一年，根據(jù)雙方意愿，可以續(xù)聘。 經(jīng)過(guò)股東代表的書(shū)面投票，以上七項(xiàng)議案均獲得全票通過(guò)，全體與會(huì)人員鼓掌祝賀。 四聯(lián)集團(tuán)公司工會(huì)主席何東良宣讀了關(guān)于職工代表團(tuán)長(zhǎng)聯(lián)席會(huì)選舉職工監(jiān)事的決議。 休會(huì)期間，重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司舉行了第一屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第一屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，選舉產(chǎn)生了董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席，提名產(chǎn)生了經(jīng)理班子。 最后，向曉波代表新當(dāng)選的全體董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、經(jīng)理班子成員衷心感謝廣大股東的信任，衷心感謝各中介機(jī)構(gòu)對(duì)我們工作的悉心指導(dǎo)和幫助。并表示：將以股份公司的設(shè)立作為新的起點(diǎn)，繼續(xù)推進(jìn)川儀的改革與發(fā)展，早日把川儀建成具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力和持續(xù)創(chuàng)新能力的優(yōu)秀的上市公司，以良好的業(yè)績(jī)回報(bào)投資者。 在所有與會(huì)人員熱烈的掌聲中，重慶川儀自動(dòng)化股份有限公司創(chuàng)立大會(huì)暨首屆股東大會(huì)圓滿完成各項(xiàng)預(yù)定議程，勝利閉幕。