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第六屆董事會第六次會議決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

一、董事會會議召開情況

北京動力源科技股份有限公司第六屆董事會第六次會議通知于2016年11月29日通過電話和電子郵件的方式發(fā)出，會議于2016年12月5日以通訊表決方式召開，本次會議應表決董事9名，實際表決董事9名。會議的召開符合《公司法》及相關法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

二、董事會會議審議情況

會議通過表決，形成如下決議（如無說明，均以9票同意，0票反對，0票棄權通過）：

（一）關于延長公司配股相關決議有效期的議案

公司于2016年1月15日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司配股發(fā)行方案的議案》，根據(jù)該議案，本次配股相關決議的有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月，但如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）關于本次配股的核準文件，則決議有效期自動延長至配股實施完成日。如國家法律、法規(guī)對上市公司配股有新的規(guī)定，公司按照新的規(guī)定對公司配股方案進行調整。

公司于2016年4月27日召開2016年第三次臨時股東大會，審議通過《關于調整公司配股發(fā)行方案決議有效期的議案》，將本次配股相關決議的有效期調整為公司股東大會審議通過之日起十二個月，即2016年1月15日至2017年1月14日。

鑒于目前公司配股事項已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，為保持本次配股工作的延續(xù)性和有效性，同意將本次配股相關決議有效期自屆滿之日起延長十二個月。

除延長本次配股相關決議有效期外，本次配股發(fā)行方案的其他內(nèi)容保持不變。

本議案需提交股東大會審議。

（二）關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司配股相關事宜授權有效期的議案

公司于2016年1月15日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司配股相關事宜的議案》，根據(jù)該議案，董事會全權辦理公司配股相關事宜的授權自股東大會審議通過之日起12個月內(nèi)有效，但如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證監(jiān)會關于本次配股的核準文件，則本授權有效期自動延長至配股實施完成日。

公司于2016年4月27日召開2016年第三次臨時股東大會，審議通過《關于提請股東大會調整授權董事會全權辦理公司配股相關事宜的授權有效期的議案》，將董事會全權辦理公司配股相關事宜的授權有效期調整為公司股東大會審議通過之日起十二個月，即2016年1月15日至2017年1月14日。

鑒于目前公司配股事項已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，為保持本次配股工作的延續(xù)性和有效性，同意將董事會全權辦理公司配股相關事宜的授權有效期自屆滿之日起延長十二個月。

除延長股東大會授權董事會全權辦理公司配股相關事宜的有效期外，股東大會授權董事會全權辦理公司配股相關事宜的其他內(nèi)容保持不變。

本議案需提交股東大會審議。

（三）關于向全資子公司北京迪賽奇正科技有限公司銀行授信提供擔保的議案

公司全資子公司北京迪賽奇正科技有限公司擬向中國建設銀行(5.400,0.02,0.37%)股份有限公司北京豐臺支行申請授信，授信額度為人民幣2，000萬元，由我公司提供連帶責任擔保，擔保期限一年。

（四）關于向天津銀行北京分行申請6，000萬元綜合授信的議案

公司因經(jīng)營發(fā)展需要，擬向天津銀行北京分行申請綜合授信，授信額度6，000萬元，期限一年，由我公司全資子公司北京迪賽奇正科技有限公司、安徽動力源科技有限公司提供擔保，公司股東何振亞先生及其夫人趙桂蘭女士提供個人連帶責任擔保，擔保期限均為一年。

（五）關于向南京銀行(10.860,-0.09,-0.82%)北京分行申請3，000萬元授信的議案

因公司經(jīng)營發(fā)展需要，擬向南京銀行北京分行申請授信，授信額度3，000萬元，期限一年，由公司股東何振亞先生及其夫人趙桂蘭女士提供個人連帶責任擔保，擔保期限一年。

（六）關于公司向北京農(nóng)商銀行東城管轄行申請5，000萬元授信的議案

公司因經(jīng)營發(fā)展需要，擬向北京農(nóng)商銀行東城管轄行申請授信，授信額度5，000萬元人民幣，期限一年，由公司股東何振亞先生及其夫人趙桂蘭女士提供個人連帶責任擔保，擔保期限一年。

（七）關于召開2016年第六次臨時股東大會的議案

公司定于2016年12月21日以現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式召開2016年第六次臨時股東大會。

會議審議內(nèi)容：

1、關于延長公司配股相關決議有效期的議案

2、關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司配股相關事宜授權有效期的議案

特此公告。

北京動力源科技股份有限公司董事會

2016年12月5日

證券代碼：600405證券簡稱：動力源公告編號：2016-068

北京動力源科技股份有限公司

第六屆監(jiān)事會第六次會議決議公告

本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

北京動力源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第六次會議通知于2016年11月29日通過書面方式送達每位監(jiān)事，會議于2016年12月5日以現(xiàn)場方式召開。本次會議應表決監(jiān)事3人，實際表決監(jiān)事3人。會議的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《北京動力源科技股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關規(guī)定，會議合法有效。經(jīng)與會監(jiān)事認真審議，本次會議審議通過了如下議案：

關于延長公司配股相關決議有效期的議案

除延長本次配股相關決議有效期外，本次配股發(fā)行方案的其他內(nèi)容保持不變。

本議案需提交股東大會審議。

表決結果：同意3票；反對0票；棄權0票。

特此公告。

北京動力源科技股份有限公司監(jiān)事會

2016年12月5日

證券代碼：600405證券簡稱：動力源編號：2016-069

北京動力源科技股份有限公司

關于延長配股發(fā)行方案決議有效期和授權有效期的公告

公司于2016年1月15日召開2016年第一次臨時股東大會，審議通過《關于公司配股發(fā)行方案的議案》及《關于提請股東大會授權董事會全權辦理公司配股相關事宜的議案》，根據(jù)上述議案，本次配股相關決議的有效期及股東大會授權董事會全權辦理公司配股相關事宜的有效期為公司股東大會審議通過之日起12個月，但如果公司已于該有效期內(nèi)取得中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）關于本次配股的核準文件，則決議及授權有效期自動延長至配股實施完成日。如國家法律、法規(guī)對上市公司配股有新的規(guī)定，公司按照新的規(guī)定對公司配股方案進行調整。

公司于2016年4月27日召開2016年第三次臨時股東大會，審議通過《關于調整公司配股發(fā)行方案決議有效期的議案》及《關于提請股東大會調整授權董事會全權辦理公司配股相關事宜的授權有效期的議案》，將本次配股相關決議的有效期及股東大會授權董事會全權辦理公司配股相關事宜的有效期調整為公司股東大會審議通過之日起十二個月，即2016年1月15日至2017年1月14日。

鑒于目前公司配股事項已經(jīng)獲得中國證監(jiān)會發(fā)行審核委員會審核通過，為保持本次配股工作的延續(xù)性和有效性，公司于2016年12月5日召開了第六屆董事會第六次會議，審議通過了《關于延長公司配股相關決議有效期的議案》及《關于提請股東大會延長授權董事會全權辦理公司配股相關事宜授權有效期的議案》，董事會同意并提請股東大會批準將本次配股相關決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理公司配股相關事宜的有效期自屆滿之日起延長十二個月。

除延長本次配股相關決議有效期及股東大會授權董事會全權辦理公司配股相關事宜的有效期外，本次配股發(fā)行方案的其他內(nèi)容及股東大會對董事會授權的其他內(nèi)容保持不變。

特此公告。

北京動力源科技股份有限公司

董事會

二〇一六年十二月五日

證券代碼：600405證券簡稱：動力源編號：2016-070

北京動力源科技股份有限公司

關于為全資子公司銀行授信提供擔保的公告

重要內(nèi)容提示：

●被擔保人名稱：北京迪賽奇正科技有限公司

●本次擔保金額及已實際為其提供的擔保余額：本次擔保金額為不超過人民幣2，000萬元及其利息。截至公告日，不包含本次擔保在內(nèi)，公司為其擔保累計金額為人民幣1，500萬元。

●本次擔保是否有反擔保：否

●對外擔保逾期的累計數(shù)量：0萬元

一、擔保情況概述：

公司全資子公司北京迪賽奇正科技有限公司擬向中國建設銀行股份有限公司北京豐臺支行申請授信，授信額度為人民幣2，000萬元，由我公司提供連帶責任擔保，擔保期限一年。

二、擔保對方基本情況

1、被擔保人名稱：北京迪賽奇正科技有限公司

成立時間：2006年02月15日

注冊地點：北京市豐臺區(qū)豐臺科學城(13.380,-0.04,-0.30%)星火路8號411室（園區(qū)）

統(tǒng)一社會信用代碼：9111010678553639XW

法定代表人：劉兵

注冊資本：5，123.99萬元

經(jīng)營范圍：：技術開發(fā)；技術推廣；技術咨詢；貨物進出口；技術進出口、代理進出口；銷售電子產(chǎn)品。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內(nèi)容開展經(jīng)營活動。）

2、北京迪賽奇正科技有限公司截至2015年12月31日主要財務數(shù)據(jù)（經(jīng)審計）：總資產(chǎn)17，159.52萬元，總負債10，883.49萬元，凈資產(chǎn)6，276.03萬元，2015年實現(xiàn)收入18，296.95萬元，利潤總額1，019.01萬元，凈利潤1，030.50萬元。

北京迪賽奇正科技有限公司截至2016年10月31日主要財務數(shù)據(jù)（未經(jīng)審計）：總資產(chǎn)21，602.53萬元，總負債13，184.37萬元，凈資產(chǎn)8，418.16元，2016年01-10月實現(xiàn)營業(yè)收入17，781.55萬元，利潤總額2，137.13萬元，凈利潤2，142.19萬元。

三、擔保協(xié)議的主要內(nèi)容

北京迪賽奇正科技有限公司將與中國建設銀行股份有限公司北京豐臺支行簽訂借款合同，期限一年，我公司將與中國建設銀行股份有限公司北京豐臺支行簽訂《最高額保證合同》，擔保金額為人民幣2000萬元及其利息，擔保期限一年。

四、董事會意見

公司董事會認為：北京迪賽奇正科技有限公司屬于公司的全資子公司，對其擔保不會對公司產(chǎn)生不利影響。

五、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保的數(shù)量

截至公告日，不包含本次擔保在內(nèi)，公司實際對外提供擔保累計金額為人民幣13，000萬元，占最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)的16.25%，13，000萬元是為全資子公司提供的擔保，公司及子公司不存在逾期擔保的情況。

六、備查文件目錄

1、公司第六屆董事會第六次會議決議。

2、被擔保人營業(yè)執(zhí)照復印件。

3、被擔保人上一年度經(jīng)審計的財務報表及最近一期的財務報表。

特此公告。

北京動力源科技股份有限公司

董事會

二〇一六年十二月五日

證券代碼：600405證券簡稱：動力源公告編號：2016-071

北京動力源科技股份有限公司

關于召開2016年第六次臨時股東大會的通知

重要內(nèi)容提示：

●股東大會召開日期：2016年12月21日

●本次股東大會采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開會議的基本情況

(一)股東大會類型和屆次

2016年第六次臨時股東大會

(二)股東大會召集人：董事會

(三)投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的方式

(四)現(xiàn)場會議召開的日期、時間和地點

召開的日期時間：2016年12月21日14點30分

召開地點：北京市豐臺區(qū)科技園區(qū)星火路8號公司410會議室

(五)網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡投票起止時間：自2016年12月21日

至2016年12月21日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。

(六)融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》等有關規(guī)定執(zhí)行。

二、會議審議事項

本次股東大會審議議案及投票股東類型

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1、各議案已披露的時間和披露媒體

上述議案已經(jīng)公司第六屆董事會第六次會議審議并通過，詳見本公司2016年12月6日于上海證券交易所（www.sse.com.cn）公告的《北京動力源科技股份有限公司第六屆董事會第六次會議決議公告》。

2、特別決議議案：以上全部議案

3、對中小投資者單獨計票的議案：以上全部議案

三、股東大會投票注意事項

(一)本公司股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）進行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身份認證。具體操作請見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺網(wǎng)站說明。

(二)股東通過上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)行使表決權，如果其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)同一表決權通過現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或其他方式重復進行表決的，以第一次投票結果為準。

(四)股東對所有議案均表決完畢才能提交。

四、會議出席對象

(一)股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

■

(二)公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。

(三)公司聘請的律師。

(四)其他人員

五、會議登記方法

1、登記手續(xù)

出席會議個人股東應持本人身份證、股東帳戶卡、持股憑證；代理人持本人身份證、授權委托書（見附件1)、委托人股東帳戶卡、持股憑證；法人股東代表應持本人身份證、股東單位的法人授權委托書、營業(yè)執(zhí)照復印件和持股憑證辦理會議登記，外地股東可用通訊方式預約登記。